ट्रेजरी ने क्रिप्टो कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया जिसने उत्तर कोरियाई लोगों को धन को लूटने में मदद की

टिप्पणी

ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को एक क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा के खिलाफ प्रतिबंध जारी किए, जिसने उत्तर कोरियाई हैकर्स और अन्य लोगों को आभासी चोरी में चोरी किए गए अरबों डॉलर के डिजिटल टोकन को लूटने की अनुमति दी है।

सेवा, टॉरनेडो कैश, जिसे मिक्सर के रूप में जाना जाता है, और यह उनके स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए डिजिटल संपत्ति को पूल करता है। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, 2019 में लॉन्च होने के बाद से, कार्यक्रम ने डिजिटल संपत्ति में $ 7 बिलियन से अधिक का शोधन किया है। सेवा की वेबसाइट और 45 संबद्ध क्रिप्टो वॉलेट को प्रतिबंध सूची में जोड़कर, प्रशासन किसी भी अमेरिकी के लिए उनके साथ लेनदेन करना अवैध बनाता है।

“सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद अन्यथा, टॉरनेडो कैश बार-बार दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा है और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना,” ब्रायन नेल्सन, आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव , एक बयान में कहा।

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ट्रेजरी ने कहा कि पिछले कई महीनों में, साइबर अपराधियों ने हाई-प्रोफाइल हैक की एक श्रृंखला में चोरी किए गए क्रिप्टो फंड को धोने के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया।

लाजर समूह, एक साइबर अपराधी गिरोह, जिसे अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने कहा है कि उत्तर कोरियाई हथियार कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख धन स्रोत है, ने अप्रैल में चुराए गए 455 मिलियन डॉलर से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी को संसाधित करने के लिए सेवा का उपयोग किया। हार्मनी ब्लॉकचैन ब्रिज पर जून के हमले से हैकर्स ने $ 96 मिलियन से अधिक की लूट की – और पिछले सप्ताह घुमंतू पुल के हैक से कम से कम $ 7.8 मिलियन।

प्रतिबंध मिक्सर के खिलाफ बिडेन प्रशासन के इस तरह के दूसरे कदम को चिह्नित करते हैं। मई में, इसने ब्लेंडर नामक एक कार्यक्रम को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसे लाजर समूह ने भी नियोजित किया। तब से मिक्सर चालू नहीं हुआ है, ट्रेजरी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को एक पृष्ठभूमि प्रेस वार्ता में कहा।

नेल्सन ने अपने बयान में कहा, “ट्रेजरी अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए आभासी मुद्रा को लॉन्ड्र करने वाले मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेगी।”

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ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधियों के साथ एक रिकॉर्ड वर्ष के लिए सेवाएं ट्रैक पर हैं। यह पाया गया कि अवैध क्रिप्टो वॉलेट ने इस साल की पहली छमाही में मिक्सर के माध्यम से $ 871 मिलियन भेजे। यह उस अवधि के दौरान प्रोसेस किए गए सभी फंड मिक्सर का 23 प्रतिशत दर्शाता है, जो 2021 में 12 प्रतिशत से अधिक है।

एक अन्य ब्लॉकचेन डेटा फर्म, टीआरएम लैब्स के एक अलग विश्लेषण के अनुसार, टॉरनेडो कैश पिछले दो महीनों में अवैध धन के एक भी उच्च अनुपात को संभाल रहा है। कंपनी ने जून और जुलाई में मिक्सर के माध्यम से संसाधित किए गए 41 प्रतिशत धन को हैक और अन्य चोरी से जोड़ा था।

फर्म ने सोमवार के ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “टोरनेडो कैश उत्तर कोरियाई साइबर अपराधियों के लिए एक पसंदीदा मनी लॉन्ड्रिंग टूल है।” लाजर समूह ने अपने सबसे हालिया क्रिप्टो डकैतियों में से दस में कार्यक्रम का उपयोग किया है।

ट्रेजरी के टॉरनेडो कैश को लक्षित करने से क्रिप्टो उद्योग को मिक्सर के साथ लेनदेन के जोखिमों के बारे में एक संदेश भेजना चाहिए, प्रशासन के अधिकारी ने कहा, अन्य समान सेवाओं के खिलाफ अधिक प्रतिबंधों का सुझाव दिया जा सकता है।

बड़े क्रिप्टो प्लेटफार्मों ने हाल के वर्षों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी स्क्रीन को अपग्रेड करने के लिए कई कर्मचारियों को जोड़ा है, जिनमें से कई राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून प्रवर्तन में हैं, क्योंकि उद्योग अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक आश्रय के रूप में अपनी छवि को बदलने की कोशिश करता है।

फिर भी कम से कम एक उद्योग की आवाज ट्रेजरी के कदम की आलोचना कर रही थी। क्रिप्टो थिंक टैंक कॉइन सेंटर के जेरी ब्रिटो और पीटर वान वाल्केनबर्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि टॉरनेडो कैश एक “टूल है जो चरित्र में तटस्थ है और इसे किसी भी अन्य तकनीक की तरह अच्छे या बुरे उपयोग में लाया जा सकता है।”

“यह कोई विशिष्ट बुरा अभिनेता नहीं है जिसे स्वीकृत किया जा रहा है, बल्कि इसके बजाय यह सभी अमेरिकी हैं जो ऑनलाइन लेनदेन करते समय अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए इस स्वचालित उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं, जो किसी भी उचित प्रक्रिया के लाभ के बिना उनकी स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं। ,” उन्होंने लिखा।

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