धीरज साहू इनकम टैक्स रेड 351 करोड़ कैश: कांग्रेस सांसद के पास से 351 करोड़ रुपये की जब्ती.. इतने कैश का आयकर विभाग क्या करेगा, उसका अगला कदम क्या होगा?

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 351 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं. ये कार्रवाई भी एक रिकॉर्ड बन गई है. यह किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में बरामद की गई सबसे अधिक नकदी है। आपको बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को छापेमारी की थी.

इस नकदी का एक बड़ा हिस्सा साहू से जुड़ी ओडिशा स्थित बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से बरामद किया गया था। कर चोरी और “ऑफ-द-बुक” लेनदेन के आरोप में डिस्टिलरी के प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ 6 दिसंबर को मैराथन छापेमारी शुरू की गई थी। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक आईटी अधिकारी मौजूद थे और जब्त नकदी को गिनने के लिए 40 से अधिक मशीनें लगाई गई थीं।

नकद जब्ती प्रक्रिया क्या है?
छापेमारी के दौरान, आयकर अधिकारी व्यवसायिक, आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी लेते हैं और सभी नकदी, वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और अन्य वस्तुओं की जांच करते हैं। नकदी को जब्त कर लिया जाता है और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में गिना जाता है, फिर सील कर दिया जाता है। फिर इसे किसी राष्ट्रीय बैंक में ले जाया जाता है. जब्त किया गया पैसा आयकर विभाग द्वारा रखे गए खाते में जमा किया जाता है। इस मामले में, भारतीय स्टेट बैंक, ओडिशा में आईटी विभाग के खाते में 351 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिसे प्रोविजन डिपॉजिट (पीडी) खाते के रूप में भी जाना जाता है।

इसके बाद क्या होगा?
ऐसे किसी भी मामले की जांच आयकर विभाग की जांच इकाई द्वारा की जाती है। ये इकाइयाँ सभी सूचनाओं और लेखा पुस्तकों का अध्ययन करती हैं और 60 दिनों में एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती हैं। एक बार मूल्यांकन आदेश तैयार हो जाने के बाद, मामले के आरोपियों और संदिग्धों को अपनी आय का स्रोत बताने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते हैं, जिसके दौरान एजेंसी जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और संदिग्धों द्वारा दिए गए आय प्रमाण को ध्यान में रखती है। इसके बाद तय होता है कि जब्त नकदी में से कितनी नकदी अवैध है.

तो आपको पैसा मिल सकता है अगर…
बेहिसाब नकदी पर 30 फीसदी टैक्स और अवैध नकदी पर 60 फीसदी जुर्माना काटा जाता है. प्रक्रिया के दौरान, संदिग्धों को कुल जब्त किए गए धन पर ब्याज भी देना होगा। एक बार पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, यदि संदिग्ध को जब्त की गई राशि में से कुछ मिलने की संभावना है, तो आईटी विभाग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वापस कर देता है। यदि आईटी विभाग पर अभी भी कुछ पैसा बकाया है, तो भुगतान करने के लिए संदिग्ध को नोटिस भेजा जाता है।

फर्जी कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
सूत्रों के मुताबिक, “अवैध रूप से” अर्जित धन के उपयोग में हवाला ऑपरेटरों और ‘शेल कंपनियों’ की भूमिका की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की क्षेत्रीय जांच शाखा द्वारा की गई कार्रवाई पर एक अंतरिम रिपोर्ट विभाग के प्रशासनिक निकाय, दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को भी भेजी गई है। सूत्रों ने बताया कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30-34 परिसरों की तलाशी ली गई. उन्होंने बताया कि विभाग ने करीब तीन किलोग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किये हैं. सूत्रों ने कहा कि इन तीन राज्यों में सक्रिय कई हवाला ऑपरेटर और कुछ फर्जी या संदिग्ध कंपनियां विभाग की जांच के दायरे में हैं क्योंकि इन तलाशी और भारी नकदी की बरामदगी के दौरान उनकी भूमिका का संकेत देने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

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